ABD hükümetinin Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) aleyhine Malezya fonu 1MDB ile olan ilişkisine dair açtığı ceza davası resmen sonuçlandı. Brooklyn'deki federal mahkemenin Baş Yargıcı Margo Brodie Pazartesi günü banka aleyhindeki rüşvet komplosu suçlamasını reddetti. Bu karar, Goldman Sachs'ın 2.9 milyar dolar ceza ödemekle yükümlü olduğu ve Ekim ayında sona eren üç yıllık ertelenmiş kovuşturma anlaşmasının başarıyla tamamlanmasının ardından geldi.
Goldman Sachs, eski Malezya Başbakanı Najib Razak ve Malezyalı finansçı Jho Low tarafından kurulan bir fon olan 1MDB için 6,5 milyar dolarlık tahvil satışını içeren bir plana dahil edilmişti. Fon Malezya'da ekonomik kalkınmayı teşvik etmek amacıyla oluşturulmuştu ancak ABD'li ve Malezyalı yetkililer yaklaşık 4,5 milyar doların zimmete geçirildiğini ve fonların bir kısmının şu anda firari olan Low ile bağlantılı offshore hesaplara ve paravan şirketlere aktarıldığını tespit etti.
Banka, 1MDB yetkililerinin ve Malezya hükümetinin eski yetkililerinin tahvil satış gelirlerinin kullanımı konusunda Goldman Sachs'ı yanlış yönlendirdiğini kamuoyuna açıkladı. Bu süreçte Goldman Sachs yaklaşık 600 milyon dolar ücret kazandı. Goldman Sachs'ın Malezya birimi dava ile ilgili olarak bir yolsuzluk suçlamasını kabul etti.
İki eski Goldman Sachs bankacısı skandaldaki rolleri nedeniyle cezai suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Goldman'ın Güneydoğu Asya operasyonlarını yönetmekten sorumlu olan Tim Leissner suçunu kabul etti ve cezasını bekliyor. Goldman Sachs'ın Malezya'daki eski yatırım bankacılığı başkanı Roger Ng Brooklyn'de suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezası aldı. Ekim ayında Malezya'da devam eden soruşturmalara destek vermek üzere Malezya'ya gönderilmişti.
Suçlamanın düşürülmesiyle birlikte Goldman Sachs, ABD makamlarıyla yaptığı anlaşma kapsamındaki tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirmiş ve firmanın 1MDB skandalını geride bırakmasına olanak sağlamış oldu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.