GÜNEY AFRİKA - Güney Afrika'nın en büyük bankalarından biri olan Nedbank, Iqbal Survé'nin Sekunjalo grubunu ilgilendiren işlemlerin denetimini tamamladı. Bankanın incelemesi, muğlak bir şekilde şirketler arası kredi olarak tanımlanan 25 milyon dolarlık bir transferin ayrıntılı bir şekilde incelenmesini içeriyordu. Bu işlem başlangıçta Aziza Amod tarafından "eş anlaşması" olarak yanlış nitelendirilmiş ve meşruiyeti konusunda endişelere yol açmıştı.
Denetim, Kamu Yatırım Kurumu'nun (PIC) AYO Technology Solutions'daki önemli yatırım kayıplarının ardından Sekunjalo şirketlerinin adli incelemeye tabi tutulmasını tavsiye eden Mpati Komisyonu'nun tavsiyelerinin ardından geldi.
Nedbank'ın incelemesi, R25M transferinin yanı sıra Carl Niehaus'a verilen krediler ve Sekunjalo grubuyla ilişkili diğer kişi ve projelere tahsis edilen fonlar da dahil olmak üzere çeşitli ödemeleri de kapsıyordu. Bu işlemler potansiyel usulsüzlükler açısından mercek altına alındı.
Sekunjalo'nun Nedbank'a karşı ırk ayrımcılığı yaptığı iddialarına rağmen, Yüksek Temyiz Mahkemesi (SCA) bu iddiaları reddetti. SCA suçlamaları destekleyecek hiçbir kanıt bulamadı ve bunun yerine Nedbank'ın standart risk yönetimi uygulamalarına bağlılığını vurguladı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.